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股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-071债券代码：127018          债券简称：本钢转债   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、董事会会议召开情况性文件和公司章程的规定。    二、董事会会议审议情况    《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2022 年 12 月 14日巨潮资讯网。    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。    该议案须提交股东大会审议。    《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2022年 12 月 14 日巨潮资讯网。    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。    该议案须提交股东大会审议。    独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。    具体内容详见同日披露在《中国证券报》         、                               《证券时报》                                    、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2023 年日常关联交易预计公告》。    该议案属于关联事项，关联董事霍刚先生、韩梅女士、唐耀武先生对此议案回避表决。    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。    该议案需提交股东大会审议。     《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知》刊登于 2022 年 12 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。               本钢板材股份有限公司董事会                二Ｏ二二年十二月十四日

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